www.photopricer.ru

Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.

В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕРосфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиковФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторовПраво блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу

источник:
АСН-инфо

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

Строительство 4 и 5 корпусов ЖК «Новая Каменка» выходит на финальную стадию
Заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский провел очередное совещание по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию 4 и 5 корпусов проблемного ЖК «Новая Каменка» ГК «СУ-155». В совещании приняли участие генеральный директор и директор по строительству компании генерального подрядчика ООО «СПК-А» Владимир Вершинин и Михаил Данилов, главный инженер ООО «СК Анкер» Виталий Якунин, начальник участка Михаил Григорьев, исполнительный директор управляющей компании ООО «УК» Партнёр» Михаил Соныч. В ходе совещания...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
29%
Нет, но хочу построить
57%
Нет
14%
Всего голосов: 7