www.photopricer.ru

Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.

В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕРосфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиковФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторовПраво блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу

источник:
АСН-инфо

Рейтинг: 
0
Оценок пока нет

Интересно

В Ленобласти открыли новый тепличный комплекс
Губернатор Ленинградской области  Александр Дрозденко сегодня принял участие в открытии нового тепличного комплекса ООО «Круглый год» в Пикалево, сообщила пресс-служба правительства региона. По словам главы области, это тепличное производство строилось в рамках реализации комплексного инвестиционного плана (КИП) диверсификации экономики Пикалево, принятого в ноябре 2010 года. Согласно этому документу, на средства федерального и областного бюджетов в Пикалево были обустроены инженерными сетями промышленные площадки, предлагаемые инвесторам для с...

Опрос

Есть ли у вас баня?
Да, есть
29%
Нет, но хочу построить
57%
Нет
14%
Всего голосов: 7